El fraude académico, o deshonestidad académica, es todo tipo de práctica no ética en el trabajo académico. Como tal se entiende la apropiación de textos, la compra o venta de obras, la infracción del derecho de autor, la externalización de tareas y la falsificación de títulos, declaraciones y documentos de cualquier tipo. El fraude académico incluye el fraude artístico, fraude científico, fraude textual (plagio), el fraude intelectual, fraude en concursos y procesos electorales y la charlatanería, entre otros. El cohecho es el acto de dar dinero o dar regalos que altera el comportamiento del destinatario. El cohecho constituye un crimen y es definido por el Blacks Law Dictionary como la ofrenda, donación, recepción o solicitud de cualquier elemento de valor para influir en las acciones de un funcionario u otra persona encargada de un deber público o legal. El cohecho es el don otorgado para influir en la conducta del receptor. Puede ser cualquier dinero, bien, derecho en ...
En Estados Unidos, por definición, fraude incluye toda práctica deshonesta llevada a cabo con la intención de causar daño o de privar a otro de sus derechos. El fraude en Estados Unidos es ilegal tanto a nivel federal como estatal. Que un acusado de fraude enfrente cargos federales o estatales dependerá de múltiples factores, incluyendo quién es la víctima del fraude y los mecanismos utilizados para llevar a cabo el engaño.[2]​. ...
Con estas acciones, las compañías se centran en la reducción de costos operativos y no en el aumento de ingresos por la prevención de fraudes, perjudicándose a sí mismas. Por eso es importante que al interior de las organizaciones se analice cómo pueden convertir sus estrategias de gestión de fraude en generadores de ingresos y cómo pueden aprovechar de mejor manera, tanto los beneficios de la experiencia humana, como las facilidades que deja la automatización.. Modificar esta perspectiva y ver a la prevención de fraudes como una oportunidad para optimizar ingresos y no como un costo adicional operativo requiere todo un cambio de paradigmas. El primer paso es dejar de creer que una estrategia de gestión de fraude impide llevar a cabo determinadas transacciones, para darse cuenta de que ayuda a aprobarlas y a reducir la fricción con los clientes para ayudar a proporcionarles una experiencia fluida. Cuando se trata de implementar estrategias para la gestión de fraude, el enfoque debe ...
En un comentario del sábado en el New York Times , James B. Stewart expuesto algunas de las violaciónes específicas de la ley cometidas por los banqueros y encubierto por las autoridades estadounidenses y de la administración Obama. Él escribió: "Violaciónes de la Ley de Bolsa de Comercio, que prohíbe la manipulación y el fraude en el comercio de productos básicos, así como la Ley de Valores, que prohíbe el fraude en la compra y venta de valores, pueden ser delitos, como fraude postal y telegráfico , productos de fraude y conspiración. Por otra parte, los acuerdos por parte de los comerciantes de Barclays con otras personas implicadas en el proceso de Libor son, en su cara, las conspiraciones "para restringir el comercio", que la Ley Sherman dice que son "ilegales", y quienes se dedican a tales conspiraciones "se considerará culpable de un delito grave ...
Los resultados del artículo "Financial Fraud, Mental Health, and Quality of Life: A Study on the Population of the City of Madrid, Spain", recientemente publicado en International Journal of Environmental Research and Public Health, informan de que las personas que han sido víctimas de fraudes financieros tienen mayor probabilidad de estar afectadas por problemas de salud mental que requieren asistencia profesional, presentando además indicadores de peor calidad de vida que la población general. Los resultados de este estudio publicado se basan en los datos de la Encuesta de Salud de la ciudad de Madrid realizada en 2017, con una muestra de 4425 personas representativas de la población adulta madrileña.. Los resultados indican que los fraudes aumentan en un 62% la probabilidad de padecer problemas de salud mental que requieren asistencia profesional. El impacto negativo en la salud mental y la calidad de vida de las personas afectadas es mayor a medida que aumenta el impacto del fraude en ...
En la actualidad, el poseer un teléfono móvil lo más novedoso y sofisticado posible se ha convertido en una de las metas principales de muchos de los jóvenes de hoy en dí-a. Es por ello por lo que los fraudes sobre móviles están cada vez más presentes.. El resultado que reportó el V Mapa Axa del Fraude en España, clasificó al fraude de teléfonos móviles como «uno de los más incipientes». Se demostró que cuanto más cercano era el momento en el que se iba a lanzar un nuevo dispositivo móvil, innovador y novedoso, más teléfonos dañados habí-a. Estos fraudes son detectados por el exceso de daños que presentan los móviles.. La finalidad de este engaño por parte de los clientes es obtener una cantidad mayor de dinero para poder optar por dichos dispositivos novedosos. Pero en 2017, los resultados obtenidos generarán un cambio en este aspecto. Los daños se «mirarán con lupa» para poder evitar este tipo de fraude.. En segundo lugar, cabe destacar la práctica por parte de ...
Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. En efecto, el impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan», afirman desde Endesa.. En Iberdrola destacan también que el fraude eléctrico en España preocupa no sólo a las compañías distribuidoras sino también a las administraciones públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores un recorte de los ingresosregulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y repercute de forma significativa en el bolsillo de los ...
Prevención: El Ayuntamiento de Málaga tiene la firme determinación de actuar en contra de todo tipo de prácticas fraudulentas que pongan en peligro el logro de los objetivos definidos en la Estrategia DUSI. Con esta finalidad, El Ayuntamiento de Málaga ha elaborado un Código Ético y de Conducta en esta materia, para difundirlo entre el personal involucrado en la gestión y ejecución del proyecto que deberán declarar su adhesión.. Detección: Una pieza clave de la estrategia de lucha contra el fraude es un robusto sistema de control interno. Hay que asegurar que los procedimientos de control interno administrativo y sobre el terreno focalizan la atención en los puntos principales de riesgo de fraude y en sus posibles hitos y marcadores. Además, la simple existencia de este sistema de control servirá de elemento disuasorio a perpetración de fraudes.. Corrección y persecución: El Ayuntamiento de Málaga establecerá medidas antifraude e informará a las entidades competentes de ...
CRISTIAN: -como ya les expliqu en el mensaje a L.D..., para ver a una persona en movimiento hay que buscar un punto de referencia sobre su cabeza y seguirlo. Es decir, seg n la persona se desplaza, se sigue con la mirada mantenida en ese punto de referencia que est sobre la vertical de su cr neo sin perderlo de vista: A donde quiera que se mueva la persona y mientras este se desplaza, seguimos su punto de referencia sobre la cabeza mientras se sostiene la atenci n o la visi n perif rica en los espacios que rodean al sujeto, fuera de su ser f sico.. Es un ejercicio formidable de visi n. Si se Ve sin Mirar al sujeto en movimiento y se le persigue con visi n perif rica, se pueden dar grandes saltos en visi n. Los cuerpos sutiles y las configuraciones que pertenecen y acompa an al sujeto en su movimiento se destacan del fondo.. Pero en ocasiones el sujeto est completamente est tico. En este caso somos nosotros los que debemos movernos mientras le Vemos. Es el mejor modo de percibir el volumen de ...
La palabra «fraude» suele hacerse hueco entre las páginas de los periódicos asociada normalmente a cuestiones fiscales o bancarias. En este post vamos a hablar de otro tipo de fraude menos conocido ya que afecta a nuestros bolsillos y, de manera considerable, a la economía de muchos países: el fraude energético y, más concretamente, el fraude eléctrico ...
Desde Rosario, en Argentina, el m dico y divulgador Lisandro M. Carnielli deja en la bit cora del Laboratorio una duda muy razonable, y nada f cil de responder: en referencia al sentido, cu ndo es correcto hablar de visi n y cu ndo de vista? De entrada, yo dir a que en referencia al sentido, en espa ol usamos siempre vista: el sentido de la vista , los cinco sentidos son: el o do, la vista, el olfato, el gusto y el tacto , etc. Verdad que a todos nos sonar a muy raro o r nombrar los cinco sentidos cl sicos como la audici n, la visi n, la olfaci n, la gustaci n y la palpaci n?. Referido a la acci n o efecto de ver, en cambio, creo que en espa ol tanto vista como visi n funcionan como sin nimos. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que sean t rminos intercambiables, pues el contexto marca a menudo una preferencia muy clara. As , expresiones como corto de vista y vista cansada son claramente predominantes sobre corto de visi n y visi n cansada , mientras que visi n borrosa , visi n central y visi ...
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer, miércoles que la Fiscalía determinó abrir un proceso penal contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras exautoridades por acusaciones de fraude electoral durante las elecciones del 20 de octubre.. Hemos recibido la información que han abierto un nuevo caso en contra de la exautoridades en relación al fraude electoral, manifestó Lanchipa al ser consultado por la ampliación de denuncia que interpuso Carlos Mesa, expresidente y candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana.. Está denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía General, nosotros hemos remitido como corresponde a la Fiscalía Departamental de La Paz para que lleve adelante el análisis correspondientes si es que corresponde a la acumulación o la apertura de otro caso o la desestimación. Hemos recibido la información que han abierto un nuevo caso en contra de la exautoridades en relación al fraude electoral, ...
En casi todas las empresas se compran una variedad de productos de muchos proveedores. La actividad de seguimiento para la detección de fraudes se ve dificultada por el gran número de transacciones que están mal documentadas, datos faltantes, o que tienen errores. Los métodos deterministas no logran establecer un comportamiento normal y por lo tanto no pueden identificar otras anomalías para detectar fraudes.. Un enfoque más sofisticado es capaz de entender los comportamientos de la línea base de las unidades de negocios o vendedores y detectar desviaciones. Esto requiere de la generación de datos (1) para entender el comportamiento esperado (2), identificar y corregir errores en la introducción de datos, y establecer semejanzas y relaciones entre las unidades de negocio y proveedores.. Algunos de los fraudes más comunes y algunos de los mecanismos existentes para detectarlos son:. Facturas duplicadas: Se pueden detectar utilizando técnicas de inteligencia artificial para parametrizar ...
... - Con el fraude por reconfiguración de ID de dispositivos, 1 de cada 10 instalaciones no orgánicas (promovidas por publicidad) es fraude. - ebizLatam.com
INFORM and Polonious announce their new partnership to expand fraud management services that comprise the RiskShield platform integrated with Polonious highly adaptable case and incident management technology. This partnership will give financial institutions across Australia and New Zealand access to an effective end-to-end fraud detection and management technology. The solution combines machine learning technology with intelligent claims routing, expert-based case management and a passionate team of in-house fraud analysts.
Definición de Tengo discapacidades de visión en el Diccionario de español en línea. Significado de Tengo discapacidades de visión diccionario. traducir Tengo discapacidades de visión significado Tengo discapacidades de visión traducción de Tengo discapacidades de visión Sinónimos de Tengo discapacidades de visión, antónimos de Tengo discapacidades de visión. Información sobre Tengo discapacidades de visión en el Diccionario y Enciclopedia En Línea Gratuito. Tengo discapacidades de visión. Traducciones. English: Im visually impaired. French / Français: Je suis mal voyant. + 19 more
El exfinanciero estadounidense Bernard Madoff negó desde la cárcel que sus familiares estuvieran al tanto de su fraude, pero dejó entrever que los bancos "debían saberlo", según una entrevista divulgada hoy en la edición digital del diario The New York Times.. Madoff, arrestado en diciembre de 2008 bajo cargos de fraude financiero, dijo en una entrevista de dos horas con el diario que su familia desconocía de sus crímenes.. En un intercambio de correos electrónicos previo a la entrevista, Madoff también dijo que bancos no identificados y fondos de cobertura fueron una especie de "cómplices" de su fraude, en lo que supone un giro sobre su postura inicial de que él era el único involucrado en el crimen.. Madoff describió la "ceguera voluntaria" de los bancos y fondos de cobertura vinculados con su negocio de consultoría de inversiones que, a su juicio, no examinaron las discrepancias entre los informes que éste preparó y otros informes disponibles.. "Debían saberlo. Pero su ...
Los fraudes a los seguros siempre han existido . Aunque hay personas que se especializan en ello, los que más afectan al sector son los fraudes cometidos Los fraudes a los seguros siempre han existido . %
Hay dos tipos de fraudes digitales: los que se meten a su información personal para robársela y los que esperan a que usted trague el anzuelo y se las enseñe sin querer.. Al segundo tipo de estafa financiera se le denomina phishing (pesca) y a estos estafadores de usuarios de la web les decimos phisher (pescadores), expertos defraudadores en dejar anzuelos en mails o sitios web falsos donde enganchar incautos y robarles así sus datos confidenciales.. Como en muchas hazañas ilegales, los mexicanos somos campeones mundiales en phishing. El robo de identidad de parte de estos phisher que esperan tan campantes a que cualquier usuario muerda su anzuelo digital es una moda en México. Y va creciendo día con día.. ¿Cómo se combate este tipo de delitos? Lo más lógico sería localizar las computadoras donde se urden estos fraudes, donde se diseñan sus páginas y las programan. Sin embargo, los fraudes cibernéticos suelen operarse desde una dirección IP (protocolo de Internet) que está en ...
... Entradas publicadas sobre visi n. Informaci n sobre visi n. Art culos relacionados con la Estimulaci n Temprana y el desarrollo neurol gico infantil.. Aqu podr s encontrar art culos relacionados con la Estimulaci n Temprana y el desarrollo neurol gico infantil..
Usted recibe un email que parece ser del IRS. Puede decir algo como: "estamos procesando su pedido" y luego le pide sus datos personales para terminar el proceso.. O es posible que el email le diga que necesita actualizar su información personal y lo redirija a un sitio web falso del IRS y lo engañe para que abra un adjunto que contiene malware. O bien, le puede pedir que revise su información personal en el archivo adjunto. Puede ser que los fraudes similares por email provengan de una compañía de software de impuestos o de su institución financiera.. Los mismos fraudes básicos también pueden ocurrir mediante mensaje de texto en lugar de email. Estos fraudes intentarán dirigirlo a un sitio web específico para obtener información tributaria importante, pero si abre el enlace, su dispositivo se verá comprometido con malware que roba su información personal y corrompe sus archivos.. ...
Ya en 2015, un estudio dirigido por Ana Gordoa, investigadora titular del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), alertaba sobre el fraude del atún rojo y aseguraba que, de los casos analizados durante el estudio, el 40% resultaron ser especies de atún diferentes al atún por el que se intentaban hacer pasar.. En el informe se comprobó que el fraude podía darse en dos sentidos, el más habitual, detectado en un 90% de los casos correspondía a hacer pasar por atún rojo otras especies de túnidos como el patudo y el rabil. Pero, curiosamente, en 1 de cada 10 casos de fraude, este se daba a la inversa, es decir, se vendía auténtico atún rojo como si fuera otra especie, para ocultar la procedencia ilegal del atún rojo.. ...
El fraude fiscal alcanzó en España el 6% del PIB en 2012, según cálculos del Consejo Económico y Social (CES), a partir de los datos de la OCDE sobre economía sumergida, que para el caso español cifra en el 19,2% del PIB. Así se desprende del Informe sobre distribución de la renta en España recientemente aprobado por unanimidad de todos los grupos (empresarios, sindicatos, sociedad civil) presentes en el CES. El organismo indica que el fraude fiscal supone un lastre para el sistema español, tanto por el lado de la suficiencia, por el importante volumen de recursos que la Hacienda española deja de recaudar, como por el lado de la equidad, dado que el fraude se concentra en las rentas que no están sujetas a retención.. El CES apunta que la enorme diferencia entre la renta media que se viene declarando en el IRPF por trabajo (menos de 25.000 euros al año) y por actividades económicas (menos de 10.000 euros anuales) se explicaría, al menos en parte, por la importancia del ...
Morad Shirin, un marxista iraní, explica cómo y por qué el régimen organizó este fraude tan descarado y por qué en esta ocasión se ha encontrado con una reacción masiva. El régimen impulsó la participación en el proceso electoral para legitimar su propia posición, pero en su lugar, ha desatado las fuerzas de la revolución iraní. Morad Shirin, un marxista iraní, explica cómo y por qué el régimen organizó este fraude tan descarado y por qué en esta ocasión se ha encontrado con una reacción masiva. El régimen impulsó la participación en el proceso electoral para legitimar su propia posición, pero en su lugar, ha desatado las fuerzas de la revolución iraní. El descarado y burdo fraude por las altas autoridades del régimen iraní ha abierto divisiones internas en su élite, desatado manifestaciones espontáneas de masas y la mayor manifestación desde la revolución de 1978.1979. El régimen iraní quería que estas elecciones presidenciales ocuparan los titulares de ...
Centro Visi n Santander. Por una mirada, un mundo; por tu mirada, ptica Centro Visi n en Santander. En Centro Visi n llevamos desde 1984 dedicados al cuidado de la mirada. Sus ojos son nuestra prioridad.
En ese año, El MAGRAMA indicaba cuáles debían ser las características que debían tener los productos denominados como Ibéricos (Norma del Ibérico). Buscando separar la competencia desleal y posibles fraudes, abrió el abanico de posibilidades para denominar ibérico a un cerdo.. En vez de favorecer al genuino ibérico 100%, se permitió empezar a llamar ibéricos a los animales reproducidos mediantes cruces genéticos. O sea, desde nuestro punto de vista, se legalizó el fraude.. Esta normativa permitió etiquetar como ibérico el jamón procedente de un cerdo cruzado al 50% con ejemplares de la raza estadounidense Duroc. Los entendidos indican que esto permite la trampa gracias a sus pezuñas negras y su semejanza morfológica.. A esto se le une que los cerdos criados en naves industriales, en un metro cuadrado y con piensos, también pueden ser etiquetados como ibéricos. Eso sí, nada ponen de esta crianza en cautividad en la etiqueta.. Conclusión: legalizando el fraude, aumento las ...
Imputaron a Hugo Moyano y a su hijo Pablo en la causa por asociación ilícita y fraude contra Independiente. Uno de los múltiples allanamientos que realizó la Justicia para desbaratar la banda liderada por Bebote Alvarez.. La imputación complica la situación judicial de Moyano, quien tiene una causa por enriquecimiento ilícito abierta ante el juez federal Claudio Bonadio por una denuncia de la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña. Y otra en que se investiga a su sindicato por el uso de facturas apócrifas.. Además, en la causa de la mafia de los medicamentos está procesado el principal proveedor de medicamentos de la obra social de su gremio.. La imputación fue en esta causa por fraude a Independiente y no en el nuevo expediente que se abrió ante el juez federal de Quilmes Luis Armella por lavado de dinero -que es un delito federal- de fondos del club de Avellaneda a través de empresas relacionadas con el sindicato de Camioneros .. En esa causa, la Unidad de Información Financiera ...
La Intervenci n municipal ha tildado de bastante reducido el riesgo de fraude existente en el Ayuntamiento de Almassora a trav s de la selecci n de contratistas externos, tal como ha trasladado el concejal de Hacienda, Santiago Agust , a los integrantes de la comisi n informativa de este rea. As figura en el informe de control financiero del tercer trimestre, que recuerda que la Sindicatura de Cuentas sit a a Almassora como la poblaci n de entre 25.000 y 30.000 habitantes mejor puntuada de la provincia y la segunda de la Comunitat de entre los municipios analizados.. El departamento se ha centrado en este trimestre en el control financiero del proyecto Edusi para analizar, entre otros, el riesgo de fraude. En la valoraci n de contingencias, la Intervenci n ha analizado los procedimientos de contrataci n, que son en un 79,45% abiertos y un 20,55% negociados, seg n los datos de 2016. El procedimiento negociado se utiliza en aquellos casos que no se puede promover la concurrencia y tambi n en alg n ...
La Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social incluye un amplio conjunto de medidas de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, enmarcadas en el Plan para 2012 y 2013.
Uno de estos momentos tiene que ver, precisamente, con la evaluación del riesgo de fraude, porque una parte de la evaluación de ese riesgo ha de hacerse en cada área operativa de la empresa bajo la coordinación del representante de esa área en el OCIC, mediante un proceso del que hablaré posteriormente, en el que conviene que intervenga el personal de cada departamento, puesto que quien realmente conoce los riesgos de fraude y los riesgos de blanqueo en las operaciones, son las personas que tienen bajo su responsabilidad profesional estas mismas operaciones. Pero para que el personal pueda intervenir de forma eficiente en estas evaluaciones de riesgo ha de estar mínimamente formado en estas materias. Es por ello por lo que las empresas están obligadas a la formación de los directivos y empleados en prevención del blanqueo y en cumplimiento penal ...
Mi colega y amiga Claudia Rosett lleva meses investigando y revelando los espantosos detalles del gran fraude de nuestros tiempos, el programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas (PPA) en Irak. Cuando leí sus primeros reportajes, le dije que se merecía el premio Pulitzer. El PPA fue diseñado en 1995 y operó desde 1996 a 2003, convirtiéndose no sólo en el proyecto de ayuda más grande en la historia de la ONU, sino en el mayor fraude internacional conocido hasta ahora, con la manipulación de unos 129 mil millones de dólares, de los cuales unos 10 mil millones de dólares terminaron en los bolsillos de Saddam Hussein y sus secuaces. Ese dinero fue utilizado en armamentos, en construir palacios, financiar terrorismo y comprar conciencias de funcionarios multilaterales. No es casualidad que las empresas más beneficiadas por los contratos resultaron ser francesas y rusas. Las preguntas que ha estado contestando Claudia Rosett son: ¿quién ayudó a Saddam a robar esos
El Impuesto al Valor Agregado - IVA es un impuesto que grava el consumo, el cual puede hacerse descontable por las diferentes tarifas que se le aplican y por beneficios tributarios otorgados por el Estado. Este margen de descuento puede dar origen a saldos a favor, los cuales pueden solicitarse a la administración por devolución (si se solicita el reintegro económico del impuesto) o compensación (si se imputa el saldo a favor en una declaración posterior). En Colombia se han identificado mecanismos fraudulentos mediante los cuales, utilizando artilugios propios de la estafa (falsificación de documentos, creación de empresas ficticias, entre otros), las organizaciones logran millonarias devoluciones de manera improcedente. Como el soporte de estas transacciones ficticias requiere de la intervención de varias empresas, se ha conocido técnicamente este fraude como fraude tipo carrusel. En este trabajo encontraremos los requisitos para solicitud de devoluciones, los componentes técnicos ...
Ante la decisión del secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup de participar en las elecciones regionales que se realizarán en diciembre, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello respondió al líder opositor.. A través de un tuit, Cabello señaló que la oposición cantó fraude en los pasados comicios electorales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pero planea participar en las elecciones regionales, lo cual el oficialista catalogó como ilógico. ·"Tanta ignorancia me abruma, ayúdenme: la oposición un día dice que el CNE hizo fraude y ahora que participarán en las elecciones regionales" expresó.. ...
En primera etapa, como acciones de prevención, sugiere la instauración de procedimientos de due diligence para empleados, clientes y proveedores; vale decir, mecanismos que permitan diligentemente conocer si tienen deudas o alguna presión financiera por motivos de salud o enfermedad de algún familiar.. Además de la conveniencia de implementar códigos de conducta, cierto tipo de controles antifraudes específicos como la emisión de cheques con doble firma, una evaluación de los riesgos de fraude y conductas irregulares, y acciones de comunicación.. Como acciones de detección en segunda etapa, plantea el establecimiento de canales de recepción de denuncias de parte de los empleados y un monitoreo continuo.. Para responder a los casos de fraude que puedan detectarse, sugiere a las empresas, instituciones y organismos instalar como tercera etapa de actuación protocolos internos de investigación, acciones disciplinarias y de información a terceros. ...
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) recuperaron 46 millones pesos en el mes de agosto mediante varios operativos contra el fraude energético.. Los desmantelamientos se realizaron en varias viviendas y negocios entre los cuales hubo cinco colmados, un billar, una gomera, dos bancas de apuestas, una cafetería, un pica pollo y una fundación sin fines de lucro.. El magistrado Moisés Ferrer, quien dirige la PGASE; declaró que en total las brigadas anti fraude recuperaron 4 millones 152 mil 162 kilovatios horas de energía dejada de pagar a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), lo cual equivale a más de 46 millones 178 mil 159 de pesos en el mes.. Ferrer agregó que durante los operativos fueron detenidas y sometidas a la justicia 25 personas, entre ellas propietarios de comercios que fueron sorprendidos ...
Poco después que la Procuraduría General de la República (PGR), envió una solicitud de ficha roja la secretaría general de Interpol, logró la captura de Jorge Ruiz Figueroa, quien fue detenido en Montenegro por personal de la oficina central de la organización internacional en aquel país, esto "por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico por más de 40 millones de pesos, en agravio a Tv Azteca".. Lo anterior se logró con la cooperación internacional entre la Agencia de Investigación Criminal y la Interpol Montenegro, fue así como se pudo identificar a Ruiz Figueroa -de nacionalidad mexicana y quien era buscado en más de 190 países- "en la capital de esa nación europea y lograr su detención con fines de extradición".. Las autoridades han informado que "el detenido cuenta con una orden de aprehensión librada por el juez decimosegundo penal de la Ciudad de México, por el delito de fraude genérico, al ocasionar un detrimento patrimonial de 40 millones 435 mil ...
La petición actual, por parte de estos funcionarios de Hacienda, encierra una crítica a la persecución del fraude fiscal del ministerio. Los trabajadores y pensionistas cotizaron de media, este último año, 19359 euros de ingresos, mientras que los profesionales liberales y las pequeñas empresas han declarado de media, 11036 euros anuales. Un 43% menos. Esto no es una broma.. Esta diferencia se ha verificado en un estudio hecho por los funcionarios de Hacienda desde 1993, y cada año se ha ido ampliando la diferencia de cotización entre asalariados y pensionistas, por un lado, y pequeñas empresas y profesionales liberales, por otro.. No digo que no haya pequeñas empresas o autónomos que ganen menos que asalariados o pensionistas, pero llegar a que haya tanta diferencia entre las medias de ambos es un problema de fraude. No es posible que arquitectos, abogados, gestores, médicos, comercios, representantes, etc. de media ganen menos que los pensionistas y asalariados. Esto es una ofensa ...
Comprender las tecnologías y estrategias de otros profesionales de la lucha contra el fraude, puede ayudar a las organizaciones a determinar hacia dónde se dirige su industria y tomar mejores decisiones al invertir en tecnologías antifraude", señala James Ruotolo, director senior de ventas de productos antifraude en SAS.. "La rápida adopción de las herramientas de la inteligencia artificial, machine learning y el uso de modelado predictivo revelan que la análitica avanzada ayudan a los investigadores a mantenerse un paso adelante de criminales cada día más sofisticados", agregó ...
El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha citado a declarar como imputados el próximo día 3 de noviembre a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, ya que considera que hay pruebas suficientes de la intervención de ambos en hechos presuntamente constitutivos de delitos de falsificación y fraude de subvenciones.
En esa línea, siempre según la ministra, se han tomado "medidas inminentes y de choque para adecuar la estructura de la Inspección a la lucha contra el fraude, dedicando el máximo de sus efectivos a este fin y dotando a sus direcciones territoriales de nuevas competencias en esta materia", así como "medidas estructurales, intensificando la planificación y ejecución de campañas de economía irregular en sectores estratégicos".. Según los datos del Gobierno de España, la Inspección Laboral ha hecho 15.371 actuaciones (8.274 en 2011) que han acabando en 1.123 infracciones, un 540% más que en los nueve primeros meses de 2011, cuando tan sólo se detectaron 208 fraudes. A consecuencia de este trabajo, se han anulado 19.007 altas ficticias.. ...
La encuesta acerca de los Riesgos de Seguridad de TI Corporativo confirma que el fraude financiero en línea es uno de los temas más sensibles para las empresas. Otros tipos de violaciones de seguridad cibernética, incluso los más peligrosos como el ciberespionaje, es posible que puedan ofrecer tiempo suficiente para mitigar el riesgo. Sin embargo, la pérdida de dinero afecta a las operaciones y la reputación casi de manera inmediata. Al mismo tiempo se observó que la percepción con respecto al fraude en línea está en ocasiones tan alejado de la realidad o tan uniforme como nos gustaría que fuera. Las empresas todavía tienen que decidir quién tiene la responsabilidad de la prevención de tales ataques. El alcance de las soluciones cuyo objetivo es la seguridad de las transacciones financieras de cualquier tipo tampoco está bien definido: algunas empresas dependen de los bancos, algunas otras utilizan soluciones de terceros en la empresa o desarrollan sus propias rutinas, y algunas ...
Los gobiernos de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido acordaron hoy trabajar en un programa que permita el intercambio multilateral, automático y estandarizado de información tributaria para luchar contra el fraude fiscal.. El gobierno español informó este miércoles a través de un comunicado que los cinco países comunicaron ya a la Comisión Europea su iniciativa, en la que destacan que "no sólo servirá para atrapar y disuadir a evasores, sino también de patrón para un más amplio acuerdo multilateral".. Los gobiernos firmantes del acuerdo invitaron a otros países de la Unión Europea a unirse a esta iniciativa para que la lucha contra el fraude fiscal sea más eficiente, indicó la Presidencia del gobierno español.. El proyecto tiene como base la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la cual obliga a las entidades financieras del mundo a informar sobre las cuentas que sus nacionales tengan en el ...
Escucho la estupefaciente teoría de que, ante la falta de apoyos, el Rey no invitara a Rajoy, cabeza de la lista más votada, a intentar ser investido presidente del Gobierno. Sería no sólo raro, sino un fraude a la democracia, porque la soberanía del pueblo reside en sus representantes, y es en la Cámara, con luz y taquígrafos, donde deben hacer sus propuestas y escenificar sus rechazos.. Y puede que para Rajoy sea un Gólgota lo de intentar una empresa que parece que está de antemano destinada al fracaso, pero no hay más salida ética, democrática y normal que intentarlo.. Hemos elegido a nuestros representantes para que hagan sus propuestas en público, y sean rechazadas también público. Nadie censura ni impide las reuniones en los restaurantes y en los despachos, los cabildeos, y las conspiraciones de café, porque son inherentes a la condición de cualquier empresa humana, pero sería un fraude que la democracia quedara oculta en esos encuentros.. Si Rajoy tiene algo que ofrecer ...
El fraude online está en alza y así lo revela un estudio realizado por Stripe, que desvela nuevos patrones para ayudar a los negocios online a combatir la actividad de los ciberdelincuentes durante la época de compras más importante del año. "Si bien las tarjetas de crédito habilitadas con chip han conseguido que las compras físicas sean más seguras, los estafadores están orientando sus esfuerzos hacia las tiendas online", apuntan desde la fintech de pagos electrónicos.. Según datos del informe, a diferencia de las tiendas tradicionales, los negocios en Internet son los responsables de los costes asociados a un fraude, lo que supone que por cada euro defraudado por un asaltante, el negocio online llega a perder pierde 2,2 euros adicionales a la hora de las devoluciones, recuperaciones, etc.. ...
22 de octubre de 2008 - Las asociaciones ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y la Plataforma Salvemos el Henares aseguran que la Consejería de Medio Ambiente comete fraude de ley en la redacción actual del Plan de Ordenación Cinegética del Parque Regional del Sureste, que permitiría cazar donde la ley de este espacio protegido lo prohíbe taxativamente. Las asociaciones recurrirán a los tribunales este Plan si la Comunidad de Madrid lo aprueba definitivamente.. El fraude de ley consiste en evitar la aplicación de una norma jurídica que no interesa, amparándose en otras que se llaman normas de cobertura. Esto es precisamente lo que ha hecho la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al redactar el Plan de Ordenación Cinegética (POC) del Parque Regional del Sureste. Este documento permite la caza en las zonas denominadas "C" que incluyen zonas de matorral ...
Capítulo 5: Fraudes y abusos financieros Objetivos I. Repasar conceptos de la sesión anterior II. Entender la diferencia entre fraudes y abusos financieros III. Aprender las caracteriscas y consecuencias
El fraude en el cobro de las prestaciones de paro es uno de los secretos a voces que esconde la Administración Pública. La memoria de los Presupuestos del Estado de 2012, que tiene en cuenta esta estrategia que podría aprobarse hoy en el Consejo de Ministros, contempla que el Ministerio de Empleo realizará 1,8 millones de controles de requisitos en 2012 contra el fraude en las prestaciones de desempleo, un 63% más que lo presupuestado en 2011 (como adelanta hoy EXPANSIÓN en Orbyt ...
Mundo » Las personas que se han visto afectadas por fraudes financieros, como hipotecas con cláusulas suelo o acciones preferentes, sufren de mayores problemas de salud física y psicológica que la población general. Un estudio revela que los afectados por fraude financiero sufren peor salud
Desde 2011 el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera advirte que las derechas de la región, que tienen la misión de la restauración conservadora y el retorno al neoliberalismo rampante de los 90 como una forma de recolonización, fueron orientadas en todos nuestros países, para muevas estrategias de desestabilización. Entre ellas se prevé la creación de conflictos sociales, aprovechar dificultades de los gobiernos o protestas auténticas para agazaparse detrás y ayudar a agravar las situaciones hasta límites extremos y golpistas.Las denuncias de fraude en las elecciones gubernamentales de Tucumán, en estas horas conforman una de las tantas variantes tácticas desestabilizadoras y están dirigidasa crear la ruptura del orden institucional, y preparar el verdadero gran fraude de una oposición que se ve perdida. Las desestabilizaciones que intentan abrir las puertas al golpismo sin máscaras se basan en la creación e instrumentalización de situaciones de descontento social y ...
The Big Bad Fix (El gran fraude climático - Argumentos contra la geoingeniería), informe publicado hoy por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll, advierte que la geoingeniería (la manipulación del clima a gran escala) está ganando aceptación en países altamente contaminantes, como una "solución" tecnológica al cambio climático, ya que esos países se niegan a cambiar sus economías basadas en combustibles fósiles. Por ello proliferan los programas y proyectos de investigación sobre geoingeniería, planeados y financiados por la industria e instituciones privadas, principalmente en los países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, Reino Unido y China. El gran fraude climático analiza el contexto y riesgos de la geoingeniería, revela sus actores, intereses creados y las políticas que subyacen al avance de esquemas tecnológicos a gran escala para manipular los sistemas naturales de la Tierra. Pese a que se considerada muy ...